公告日期：2023-05-09

证券代码：839201 证券简称：天昱园 主办券商：开源证
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内蒙古天昱园新能源股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨博（董事长）
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数72,412,800 股，占公司有表决权股份总数的 87.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王彤、刘遥、王为因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事高磊、范翔因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员刘学伟、孟志强列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度的工作进
行了总结和汇报，编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,412,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进
行了总结和汇报，编制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,412,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-
009)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-010)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,412,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现
金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报， 编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,412,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司参照 2022 年的经营情况，对 2023 年主要财务指标进行了测算，编制
了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,412,800 股，占本次股东大会有表决权股……
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