公告日期：2024-04-29

证券代码：839199 证券简称：吉谷胶业 主办券商：国盛证券
台州吉谷胶业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股
东大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

关于本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839199 吉谷胶业 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的本次股东大会的见证律师。
（七）会议地点

台州吉谷胶业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司对 2024 年全年拟发生的日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-009）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事长兼总经理郑茹女士代表董事会对公司 2023 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《台州吉谷胶业股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《台州吉谷胶业股份有限公司 2023年度监事会工作报告》，现提交本次会议。
（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

公司根据经审计的 2023 年度财务数据编制了《2023 年年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年年度预算报告》


公司依据 2023 年年度财务报表数据，结合生产经营和业务开展情况，编制了《2024 年年度预算报告》。
（六）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《台州吉谷胶业股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号 2024-010）、《台州吉谷胶业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-011）。
（七）审议《关于批准报出<2023 年度审计报告>的议案》

审议批准报出北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的澄宇审字(2024)第 0047 号《台州吉谷胶业股份有限公司审计报告书》。
（八）审议《关于拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《台州吉谷胶业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-012）。
（九）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

根据北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的澄宇审字(2024)第 0047
号审计报告，截……
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