公告日期：2023-04-26

证券代码：839199 证券简称：吉谷胶业 主办券商：国盛证券
台州吉谷胶业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑茹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规 范性文件及公司章程的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相 关手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数54,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均已列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长兼总经理郑茹女士代表董事会对公司 2022 年度公司的运营及
治理情况作出具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《台州吉谷胶业股 份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《台州吉谷胶业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，现提交本次会议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2022 年度财务数据编制了《2022 年年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度预算报告》
1.议案内容：

公司依据 2022 年年度财务报表数据，结合生产经营和业务开展情况，编
制了《2023 年年度预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《台州吉谷胶业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-012）、《台州吉谷胶业股份有限公司 2022 年年度 报告摘要》（公告编号 2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于批准报出<2022 年度审计报告>的议案……
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