公告日期：2021-04-15

公告编号：2021-008

证券代码：839199 证券简称：吉谷胶业 主办券商：国盛证券
台州吉谷胶业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东
大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 9：00。

预计会期 1 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-008

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839199 吉谷胶业 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所见证律师。
（七）会议地点
台州吉谷胶业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020
年董事会工作情况并提交董事会审议。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2020 年监事会工作情况并提交监事会审议。
（三）审议《2020 年年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2020 年度财务决算
报告》。
（四）审议《2021 年年度预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2021 年度财务预算
报告》。
（五）审议《2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《台州吉谷胶业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-009）、《台州吉谷胶业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-010）。
（六）审议《关于批准报出<2020 年度审计报告>的议案》

审议批准报出中审亚太会计师事务所出具的中审亚太审字（2021）第 020345
号《台州吉谷胶业股份有限公司审计报告书》。


公告编号：2021-008

（七）审议《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，公
司董事会对中审亚太会计师事务所完成公司 2020 年度审计工作情况进行了认真核查和总结，拟续聘其担任公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《台州吉谷胶业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2021-012）。（八）审议《关于 2020 年年度权益分派预案的议案》

经中审亚太会计师事务所……
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