公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-011

证券代码：839188 证券简称：瑞岚卓越 主办券商：国投证券
北京瑞岚卓越科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：李孟亮

6.会议列席人员：公司监事、高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《北京瑞岚卓越科技股份有限公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向交通银行北京王府井支行申请借款并由实际控制人提供
担保的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-011

公司拟向交通银行北京王府井支行申请借款，综合授信额度共计人民币叁
佰万元（￥3,000,000.00 元），授信期限 2 年，提款期 24 个月，用于补充公司
流动资金，由实际控制人李冬提供个人连带责任保证担保的授信。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李冬回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》
北京瑞岚卓越科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日

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