公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-001

证券代码：839188 证券简称：瑞岚卓越 主办券商：国投证券
北京瑞岚卓越科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-001

4.其他高级管理人员列席会议的情况：无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟将会计师事务所中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度 审计机构，聘期一年。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期 货业务相关审计资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
三、备查文件目录

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京瑞岚卓越科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日

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