公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-014

证券代码：839188 证券简称：瑞岚卓越 主办券商：安信证券
北京瑞岚卓越科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及和《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日上午 9 点 30 分-11 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839188 瑞岚卓越 2024 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京瑞岚卓越科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2023 年度审计机构的议案》

根据公司实际经营情况，公司拟将会计师事务所中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度 审计机构，聘期一年。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期 货业务相关审计资格。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；


公告编号：2023-014

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东 账户卡。

（二）登记时间：2024 年 1 月 8 日 10:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会秘书处
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：栗金霞；联系地址：北京市朝阳区大屯里 317 号
楼金泉时代 3 单元 909 室；联系电话：010-84971588；传真：010-84277270；
邮政编码：100010。
（二）会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。五、备查文件目录

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京瑞岚卓越科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 26 日

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