公告日期：2023-04-25

证券代码：839188 证券简称：瑞岚卓越 主办券商：安信证券

北京瑞岚卓越科技股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：李孟亮

6. 会议列席人员：公司监事、高管人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《北京瑞岚卓越科技股份有限公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事李冬因个人原因缺席，委托董事李孟亮代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：





具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度董事会工作情况予

以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度总经理工作情况予

以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况说

明的议案》

1.议案内容：



截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的

情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以

汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度公司财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以

汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事 会研究决定，本年度暂不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资 金。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



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