公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-031

证券代码：839188 证券简称：瑞岚卓越 主办券商：安信证券
北京瑞岚卓越科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李孟亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门 规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-031

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选赵维为公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会于 2022 年8 月 23 日收到公司原监事会主席刘建英女士的辞职
报告。由于刘建英女士辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司 法》和《公司章程》的规定，现提名赵维先生为公司监事，任期与本届监事任 期一致。
2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘建 监事 离职 2022 年 9 2022 年第一次 审议通过

英 月 16 日 临时股东大会

赵维 监事 任职 2022 年 9 2022 年第一次 审议通过

月 16 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2022-031

北京瑞岚卓越科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。