公告日期：2017-04-19

公告编号： 2017-011

证券代码： 839183 证券简称： 清和环保 主办券商： 西南证券

宜宾清和环保科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式： 2017 年 4 月 7 日，书面通知。

2、会议召开时间： 2017 年 4 月 17 日

3、 会议召开地点：本公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长吴顺均

6、 会议主持人： 吴顺均

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告》议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-011

1、 议案内容

报告总结了公司 2016 年的整体发展情况及董事会 2016 年的主要

工作内容，对 2017 年公司的发展和董事会工作进行了布置。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 无回避表决情况

4、 提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议

（二） 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告》 议案

1、 议案内容

报告总结了公司 2016 年生产经营的各项工作，对 2017 年工作进

行了展望和布置。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 无回避表决情况

4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议

（三） 审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要》 议案

1、 议案内容

详见公司详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公

告的 2016 年度报告及摘要。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 无回避表决情况

公告编号： 2017-011

4、 提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议

（四） 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告》 议案

1、 议案内容

报告总结了公司 2016 年收入、成本、利润等财务数据。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 无回避表决情况

4、 提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议

（五） 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配报告》 议案

1、 议案内容

根据公司经营情况以及发展需要， 2016 年度不进行利润分配。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 无回避表决情况

4、 提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议

（六） 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告》 议案

1、 议案内容

报告提出了公司 2017 年的收入、成本、利润等财务预算情况。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 无回避表决情况

4、 提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议

公告编号： 2017-011

（七） 审议通过《 关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金

占用情况汇总表的专项审核报告》 议案

1、 议案内容

《 公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专

项审核报告》

2、 议案表决结果：

同意票 4 票， 回避表决票 1 票， 反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 鉴于该报告涉及公司董事吴顺均，根据公司

表决回避的要求，请予以回避。

4、 提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议

（八） 审议通过《 关于提请召开公司 2016 年度股东大会》 议案

1、 议案内容

公司定于 2017 年 5 月 9 日召开公司 2016 年年度股东大会，并

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布召开

2016 年年度股东大会的通知。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 无回避表决情况

4、 提交股东大会表决情……
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