公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-032

证券代码：839180 证券简称：瑞福来 主办券商：开源证券
深圳瑞福来智能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：深圳瑞福来智能科技股份有限公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：佘江法
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,699,900 股，占公司有表决权股份总数的 83.4995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-032

4. 公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名戴亮先生为公司董事》
1. 议案内容：

由于公司原董事谭雯辞去公司董事、高级管理人员职务，导致公司董事
人数低于法定最低人数，董事会拟提名戴亮担任公司董事，任期至公司第三
届董事会任期届满。
2. 议案表决结果：

同意股数 16,699,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

谭雯 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过

28 日 时股东大会

戴亮 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过

28 日 时股东大会

四、备查文件目录

《深圳瑞福来智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2023-032

深圳瑞福来智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

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