公告日期：2022-05-12

证券代码：839180 证券简称：瑞福来 主办券商：开源证券

深圳市瑞福来智能科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：深圳市瑞福来智能科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：佘江法

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



2021 年度董事会工作报告



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



2021 年度监事会工作报告



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据 2021 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2021 年度的财务工作

及具体财务收支情况进行总结性分析，并以 2022 年的经营目标及市场布局为 基础编制《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：





同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：



为了公司持续、稳定发展，从公司实际出发，董事会决定 2021 年度不进

行利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：



续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘

期一年。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（六）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司依据会计事务所出具的审计报告， 在管理层和各业务部门的配合下，制作了《公司 2021 年年度报告及其摘要》， 该报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。该 议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq……
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