公告日期：2022-05-25

证券代码：839178 证券简称：伟思创 主办券商：国融证券

北京伟思创科技股份有限公司



关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式



本次会议召开方式为：



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日 10:00。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 839178 伟思创 2022 年 5 月 20 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 律师见证的相关安排。



本次股东大会将聘请北京市兰台律师事务所律师见证并出具法律意见书。（七）会议地点



北京市昌平区黄平路 19 号院泰华龙旗广场 E 座 202 公司会议室



二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》



由公司董事长张福刚先生作《公司 2021 年年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，编制了公司 2021 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京伟思创科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-022）、《北京伟思创科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2021年度监事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》



由公司财务总监赵敏女士作《公司 2021 年年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。



（五）审议《关于公司 2022 年年度财务预算方案的议案》



由公司财务总监赵敏女士作《公司 2022 年年度财务预算方案》的报告，并提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》



公司预计 2022 年度与关联方张玲玲女士发生日常性关联交易不超过 25 万

元，主要为办公室租赁。具体内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转

让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

（八）审议《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》



经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘会亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-028）……
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