公告日期：2017-05-10

证券代码：839177 证券简称：仁和服务 主办券商：兴业证券



内蒙古仁和服务股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月10日



2.会议召开地点：公司董事会办公室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长郝艳涛先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份14,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年年度报告及其摘要》



1.议案内容



参见公司于2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定



披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报告摘要》（公



告编号：2017-004）及《2016年年度报告》（公告编号2017-005）



2.议案表决结果：



同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。



(二)审议通过《2016年控股股东及其他关联方资金占用情况



的专项说明》



1.议案内容



参见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年控股股东及其



他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2017-003）



2.议案表决结果：



同意股数 2,126,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及回避表决的股东郝艳涛、张焱、欧阳建辉回避表决。



回避表决股数为11,873,033股，占公司总股份的84.81%。



(三)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



董事会就公司2016年度董事会工作情况作全面总结报告，并根



据整体战略要求，提出了2017年公司发展的主要工作思路和工作任



务。



2.议案表决结果：



同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



本报告涉及的财务数据已经经过大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



2.议案表决结果：



同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。



(五)审议通过《2017年度财务预算报告》



1.议案内容



《2017年度财务预算报告》的编制依据2016年度公司经营计划



的实际完成情况以及2017年业务开展所面临的市场形势。



2.议案表决结果：



同意股数 14,000,……
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