公告日期：2018-11-12

公告编号：2018-046

证券代码：839176 证券简称：麦迪卫康 主办券商：国都证券

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：施炜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数11,345,215股，占公司有表决权股份总数的82.51%。





公告编号：2018-046

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司对外投资暨关联交易》议案

1.议案内容：



根据公司业务发展需要，经多方友好协商，公司拟以人民币500万元现金向北京领创医谷科技发展有限公司（以下简称“领创医谷”）进行投资，投资完成后公司持有股份约为14.29%，同时领创医谷需于2019年12月31日前，将对硬管光学内窥镜完成取证，电子内窥镜完成样品测试，若无法完成承诺，需按照投资额以年化8%利率对本次投资股份进行回购。本次投资授权公司总经理负责投资协议等相关法律文件的协商、签署及后续执行工作，具体以最终签订投资协议为准，本次投资标的股东之一孙健为公司子公司总经理及子公司股东，本次交易为关联交易。



公司2017年经审计的财务会计报表期末资产总额为

137,941,805.94元，期末净资产总额为99,536,906.83元。公司对领创医谷增资5,000,000元，投资完成后公司持有股份约为14.29%。公司连续12个月内对外投资共计862.50万元，本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.议案表决结果：



同意股数11,345,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





公告编号：2018-046

无

三、 备查文件目录



经与会股东签字确认的《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》



北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司

董事会


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