公告日期：2018-10-31

公告编号：2018-043

证券代码：839176 证券简称：麦迪卫康 主办券商：国都证券

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月31日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月25日，电话通

知。

5.会议主持人：王磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。





公告编号：2018-043

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司2018年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）公司2018年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）公司2018年第三季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年第三季度报告真实地反映出公司第三季度的经营和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录





公告编号：2018-043

经与会监事签字确认的《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。



北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司

监事会


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