公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-040

证券代码：839166 证券简称：联运环境 主办券商：首创证券
浙江联运环境工程股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路98号
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以书面、 电
子邮件、电话等形式发出。
5.会议主持人：王永
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


公告编号：2019-040

二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于申请银行授信暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《联运环境839166：关于拟向银行申请授信额度暨关联交易公告》[2019-042]。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

董事王永、黄正与本议案存在关联关系，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《联运环境839166：关于对外投资设立子公司的公告》[2019-043]。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2019-040

（三） 审议通过《关于拟受让控股子公司股权的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《联运环境839166：关于拟受让控股子公司股权的公告》[2019-044]。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于2019年7月15日召开公司2019年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《第二届董事会第二次会议决议》。


公告编号：2019-040

浙江联运环境工程股份有限公司
董事会
2019年6月28日

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