公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-037

证券代码：839166 证券简称：联运环境 主办券商：首创证券
浙江联运环境工程股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月27日
2.会议召开地点：浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路98号
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王永
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要有关部门的审批。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数33,687,500股，占公司有表决权股份总数的100.00%。


公告编号：2019-037

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营状况和发展规划，为进一步提高决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。公司已经就申请股票终止挂牌事宜与股东进行沟通与协商，并将会采取有效措施保护全体股东的合法权益。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果：

同意股数33,687,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,授权事项具体包括：


公告编号：2019-037

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。
2.议案表决结果：

同意股数33,687,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措
施的议案》
1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人王永承诺于挂牌公司股票终止挂牌后，对回购相对人在承诺有效期内提出的回购请求，在承诺履行期限内按以下约定对其所持股份实施回购，具体详见公司于2019年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购承诺的公告》（公告编号：2019-033）。
2.议案表决结果：

同意股数8,687,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

关联股东王永、黄正、浙江联运控股有限公司、杭州营合投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州融竞投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 备查文件目录
《2019年第四次临时股东大会决议》

浙江联运环境工程股份有限公司
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