公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-031

证券代码：839166 证券简称：联运环境 主办券商：首创证券
浙江联运环境工程股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月10日审议并通过：

选举王永为公司董事长，任职期限3年，自本次董事会决议生效之日起至第二届董事会届满时止。

本次会议召开10日前以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由王永主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月10日审议并通过：


公告编号：2019-031

聘任王永为公司总经理，任职期限3年，自本次董事会决议生效之日起至第二届董事会届满时止。

聘任黄正为公司副总经理，任职期限3年，自本次董事会决议生效之日起至第二届董事会届满时止。

聘任肖龙为公司副总经理、财务总监，任职期限3年，自本次董事会决议生效之日起至第二届董事会届满时止。

聘任甘耀军为公司副总经理，任职期限3年，自本次董事会决议生效之日起至第二届董事会届满时止。

聘任王禹锋为公司服务总监，任职期限3年，自本次董事会决议生效之日起至第二届董事会届满时止。

聘任郑作鹏为公司董事会秘书，任职期限3年，自本次董事会决议生效之日起至第二届董事会届满时止。

本次会议召开10日前以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由王永主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月10日审议并通过：

选举许银新为公司监事会主席，任职期限3年，自本次监事会决议生效之日起至第二届监事会届满时止。

本次会议召开10日前以书面、电子邮件、电话等方式通知全体

公告编号：2019-031

监事，实际到会监事3人。会议由许银新主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董事长、监事会主席及高级管理人员情况

董事长、总经理王永持有公司股份9,273,600股，占公司股本的27.53%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理黄正持有公司股份1,500,000股，占公司股本的
4.45%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务总监肖龙持有公司股份0股，占公司股本的
0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理甘耀军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

服务总监王禹锋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书郑作鹏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席许银新持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（五）首次任免董监高人员履历

无。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：


公告编号：2019-031

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、 备查文件
（一）《第二届董事会第一次会议决议》
（二）《第二届监事会第一次会议决议》

浙江联运环境工程股份有限公司
董事会
2019年5月13日

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