公告日期：2019-05-13

证券代码：839166 证券简称：联运环境 主办券商：首创证券



浙江联运环境工程股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路98号

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王永先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息平台上公告了2018年度股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份

总数26,192,131股，占公司有表决权股份总数的77.75%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年度，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据2018年工作情况编写了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数26,192,131股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年度，公司监事会及监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据2018年工作情况编写了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：





同意股数26,192,131股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江联运环境工程股份有限公司

2018年年度报告》（公告编号：2019-012）、《浙江联运环境工程股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：



同意股数26,192,131股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于2018年度财务决算及2019年度财务预算的议

案》

1.议案内容：



公司以2018年度公司审计报告为基础，结合2019年度经营管理目的，编制《2018年度财务决算及2019年度预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数26,192,131股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：



本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数26,192,131股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项,无需回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊……
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