公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-021

证券代码：839166 证券简称：联运环境 主办券商：首创证券

浙江联运环境工程股份有限公司



第一届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路98号

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面、

电子邮件、电话等形式发出。

5.会议主持人：王永

6.会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2019-021

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《董事换届的议案》

1.议案内容：



详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：



公司于2019年5月10日召开2019年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《第一届董事会第二十六次会议决议》





公告编号：2019-021

浙江联运环境工程股份有限公司

董事会

2019年4月24日


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