公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-073
证券代码：839166 证券简称：联运环境 主办券商：首创证券
浙江联运环境工程股份有限公司

2018年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月11日
2.会议召开地点：浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路98号
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王永
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要有关部门的审批。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.21%。


公告编号：2018-073
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名肖龙先生为公司第一届董事会董事候选人
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《联运环境839166：董事提名公告》[2018-059]。
2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于拟向融资租赁公司申请授信额度暨关联交易的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《联运环境839166：关于拟向融资租赁公司申请授信额度暨关联交易的公告》[2018-060]。2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2018-073
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及中小股东利益，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于补充预计关联交易金额的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《联运环境839166：关于补充预计关联交易金额的公告》[2018-061]。
2.议案表决结果：

同意股数2,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及中小股东利益，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于预计2019年度关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《联运环境839166：关于预计2019年度关联交易的公告》[2018-062]。
2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2018-073
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及中小股东利益，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《2018年第七次临时股东大会决议》

浙江联运环境工程股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。