公告日期：2018-11-26

公告编号：2018-062
证券代码：839166 证券简称：联运环境 主办券商：首创证券
浙江联运环境工程股份有限公司

关于预计2019年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

结合公司实际业务发展情况及经营计划，公司预计2019年度将发生关联交易不超过2,750.00万元。具体关联交易预计情况如下:

1.采购商品与接受劳务

关联方名称 关联交易内容 预计发生额（万元）
浙江联道建设机械采购环卫车辆及配件 700.00
有限公司

2.销售商品与提供劳务

关联方名称 关联交易内容 预计发生额（万元）
浙江联道建设机械销售车载系统 20.00

有限公司

3.关联租赁

出租方名称 租赁资产 预计发生额（万元）

公告编号：2018-062
浙江联道建设机械办公房 30.00

有限公司

4.资金拆入及其利息

关联方名称 预计发生额（万元） 拟执行利率

浙江联道建设机械2,000.00 4.35%（注）

有限公司
注：最终计提利息以公司2019年度决算时计算为准。
（二）表决和审议情况

2018年11月26日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计2019年度关联交易的议案》。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数2票。王永先生、黄正先生作为关联方，回避表决。

2018年11月26日，公司召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计2019年度关联交易的议案》。

表决结果：同意票数2票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数1票。李亚平先生作为关联方，回避表决。

该议案尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：浙江联道建设机械有限公司

住所：杭州余杭经济开发区五洲路98号


公告编号：2018-062
注册地址：杭州余杭经济开发区五洲路98号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王永

实际控制人：王永

注册资本：10,060,000.00元

主营业务：工程机械智能控制系统、电子控制系统、电子找平系统生产（上述经营范围中涉及审批项目的，在批准的有效期内方可经营）；销售：清扫车、清洗车、环卫车辆、普通机械及配件、润滑油、环卫设备；普通机械设备维修、租赁；批发、零售：清洁设备、清洁用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二） 关联关系

王永先生为本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；浙江联道建设机械有限公司为王永先生控股企业；公司股东、董事黄正先生为浙江联道建设机械有限公司持股5%之股东；李亚平先生为公司及浙江联道建设机械有限公司的监事。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。
四、 交易协议的主要内容

公司根据经营需要，同时参照公司往年与关联方所发生的关联交易情况，公司预计2019年度关联交易不超过人民币2,750.00万元，

公告编号：2018-062
公司将按照实际发生情况签订相关协议。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

此次关联交易能够提高公司经营能力，降低资金使用成本。
六、 备查文件目录
（一）《第一届董事会第二十次会议决议》
（二）《第一届监事会第十次会议决议》

浙江联运环境工程股份有限公司
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