公告日期：2018-03-26

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年3月26日上午10点

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长吕仲维

6、会议主持人：董事长吕仲维

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、

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