公告日期：2017-12-25

公告编号：2017-035



证券代码：839160 证券简称：浙特电机 主办券商：东北证券



浙江特种电机股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月22日



2、会议召开地点：公司二楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长吕仲维



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份39,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-035



(一)审议通过《关于续聘2017年年度审计机构》的议案。



1、议案内容



提请股东大会批准续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），担任公司2017年年度财务审计机构。



2、议案表决结果



同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本次议案表决不涉及关联交易事项,无需回避表决



三、备查文件目录



（一）经与会股东签字确认的《浙江特种电机股份有限公司2017



年第三次临时股东大会决议》。



浙江特种电机股份有限公司



董事会



2017年12月25日




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