公告日期：2017-12-01

公告编号：2017-033



证券代码：839160 证券简称：浙特电机 主办券商：东北证券



浙江特种电机股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月27日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年12月1日



3、会议召开地点：公司二楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长吕仲维



6、会议主持人：吕仲维



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2017-033



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于续聘2017年年度审计机构》的议案。



1、议案内容



提请股东大会批准续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），担任公司2017年年度财务审计机构。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本次议案表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本次议案表决需要通过股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会》的议案。



1、议案内容



公司拟召开2017年第三次临时股东大会，审议相关议案。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《浙江特种电机股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



公告编号：2017-033



特此公告。



浙江特种电机股份有限公司



董事会



2017年12月1日




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