公告日期：2017-05-18

证券代码：839160 证券简称：浙特电机 主办券商：东北证券



浙江特种电机股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月17日



2、会议召开地点：公司二楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长吕仲维先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统公司指定



的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于2017年5



月17日召开2016年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和表



决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份39,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



公司2016年度董事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本次议案表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于<2016年度报告及其摘要>的议案》



1、议案内容



公司2016年度报告及其摘要。议案内容详见公司于 2017年 4



月 21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登的《2016年年度报告》



及《2016年年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本次议案表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



公司2016年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本次议案表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



1、议案内容



为了满足公司正常经营和长期发展需要，公司2016年度拟不进



行利润分配。



2、议案表决结果：



同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本次议案表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



公司2017年度财务预算报告



2、议案表决结果：



同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：……
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