公告日期：2018-07-06

公告编号：2018-013
证券代码：839159 证券简称：陛通股份 主办券商：申万宏源
上海陛通半导体能源科技股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一届董事会第十二次会议于2018年7月6日审议并通过：

任命傅政为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止的议案。

公司现有董事5人，本次会议实际到会董事3人，蒋小明委托宋维聪出席会议，汤琪委托WEINANJIANG出席会议。持有公司股份16,478,000股，占股份总数的54.92%，会议由宋维聪主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。
(二)被任免董监高人员情况

该任命董事傅政先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。该任命董事傅政先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因

公司经营发展需要的正常变动。


公告编号：2018-013
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司治理机制的影响：

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，且有利于公司在治理结构上更加完善。
(二)对公司生产经营的影响：

本次任命对公司的生产、经营将产生积极的影响。
三、备查文件
(一)董事会关于董事任命的决议。

上海陛通半导体能源科技股份有限公司
董事会

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