公告日期：2018-07-06

公告编号：2018-015
证券代码：839159 证券简称：陛通股份 主办券商:申万宏源

上海陛通半导体能源科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

本次会议将于2018年7月23日上午在公司召开，会期1天。
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

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参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号19楼501室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司定向发行股票的议案》；

议案内容详见2018年7月6日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海陛通半导体能源科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》。

(二)审议《关于签订附生效条件的债转股认购协议的议案》；
议案内容详见2018年7月6日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

(三)审议《关于确认<深圳力合微芯创业投资企业（有限合伙）拟债转股涉及的应收上海陛通半导体能源科技股份有限公司债权市场价值资产评估报告>的议案》；

议案内容详见2018年7月6日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

（四）审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

议案内容详见2018年7月6日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

（五）审议《关于增选傅政为公司董事的议案》；


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议案内容详见2018年7月6日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

(六)审议《关于修改公司章程的议案》；

议案内容详见2018年7月6日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

(七)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

议案内容详见2018年7月6日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间:会议日上午9时

(三)登记地点:公司会议室

四、其他


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(一)会议联系方式

联系人：邵怡

联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号19号楼501室

联系电话：021-61683350

传真：021-61683357

邮政……
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