公告日期：2017-12-12

公告编号:2017-031



证券代码：839159 证券简称：陛通股份 主办券商:申万宏源



上海陛通半导体能源科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



上海陛通半导体能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年12月11日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席陈浩主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司向关联方借款并接受关联方提供担保的议案》



为补充公司运营流动资金，公司拟与上海长江国弘投资管理有限公司（以下简称“长江国弘”）签订《借款协议》，向长江国弘借款200万元，借款利率为10%/年，借款期限自长江国弘将款项支付至公司账户之日起至2017年12月29日止。担保方式为宋维聪提供个人连带责任担保。



出借人长江国弘、保证人宋维聪系公司关联方，根据《上海陛通半导体能源科技股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》及其他内部控制制度，公司监事会确认上述关联交易不存在损害公司和其他股 公告编号:2017-031



东的利益的情形。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于通过<上海陛通半导体能源科技股份有限公司股权激励方案>的议案》



为激励公司核心技术人员及中层以上人员为公司做出更大贡献，经公司管理层审慎考虑认真研究，拟对部分公司员工进行股权激励。



具体激励方式详见《上海陛通半导体能源科技股份有限公司股权激励方案》。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》。



特此公告。



上海陛通半导体能源科技股份公司



监事会



2017年12月12日




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