公告日期：2017-12-12

证券代码：839159 证券简称：陛通股份 主办券商：申万宏源



上海陛通半导体能源科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月28日上午10:00



结束时间：2017年12月28日上午12:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年12月25日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：上海陛通半导体能源科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》。



（二）审议《关于公司向关联方借款并接受关联方提供担保的议案》



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》。



（三）审议《关于通过<上海陛通半导体能源科技股份有限公司股权激励方案>的议案》



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间:2017年12月27日



（三）登记地点



上海陛通半导体能源科技股份有限公司董事会办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：邵怡



联系地址：上海市浦东新区郭守敬路498号19501-19503室



联系电话：021-61683350*8306



传 真：021-61683357



邮政编码：201203



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请与会议召开十天前提交



五、备查文件目录



《第一届董事会第九次会议决议》



上海陛通半导体能源科技股份有限公司



董事会



2017年12月12日




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