公告日期：2017-04-27

证券代码：839159 证券简称：陛通股份 主办券商：申万宏源



上海陛通半导体能源科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海陛通半导体能源科技股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年04月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年04月11日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由宋维聪（SUNGWALEYWEITSUNG）董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，



并提请股东大会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》，并



提请股东大会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并



提请股东大会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《关于公司2017年度经营计划及2017年度财务



预算报告的议案》，并提请股东大会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，并



提请股东大会审议；



议案内容：



根据公司实际情况，为支持公司的发展，对于公司2016年度实



现的利润拟不作分配，全部结转至以后年度分配。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》；



议案内容：经公司总经理宋维聪（SUNG WALEY WEITSUNG）先生



提名，董事会审议通过聘任WEINAN JIANG为公司常务副总经理（简



历见附件），任期为三年。WEINAN JIANG不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(八)审议通过《关于公司预计2017年度日常性关联交易的议



案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司预计2017年度发生的日常性关联交易情况如下



上海陛通半导体能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度拟向各商业银行申请综合授信额度，金额不超过人民币6,000万元，由关联方宋维聪(SUNG



WALEY



WEITSUNG)、王佳妮（JENNY



JIANI



WANG）、



宋博、何小刚、畅琼华、马兰、香港陛通半导体能源科技有限公司、上海陛通半导体设备有限公司在上述额度内为公司提供担保。



关联董事宋维聪（SUNGWALEYWEITSUNG）回避了本议案的表决。



表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（九）审议通过《关于实施员工激励方案的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为提高公司的经济效益水平和市场竞争能力，吸引和保持一支高素质的人才队伍，营造一个激励员工实现目标和自我管理的工作环境，倡导以业绩为导向的文化，鼓励员工为公司长期服务，并分享公司发展和成长的收益，公司制定了面向高……
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