公告日期：2017-04-27

证券代码：839159 证券简称：陛通股份 主办券商：申万宏源



上海陛通半导体能源科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月22日上午10:00



结束时间：2017年5月22日上午12:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月17日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、公司聘请的见证律师



（七）会议地点：上海陛通半导体能源科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》。



（二）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第四次会议决议公告》。



（三）审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》。



（四）审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》。



（五）审议《关于公司2017年度经营计划及2017年度财务预算



报告的议案》



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》。



（六）审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》。



（七）审议《关于公司预计2017年度日常性关联交易的议案》



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》。



（八）审议《关于实施员工激励方案的议案》



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》。



（九）审议《关于追认公司2016年度偶发性关联交易事项的议



案》



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间:2017年05月22日



（三）登记地点



上海陛通半导体能源科技股份有限公司董事会办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：刘岩



联系地址：上海市浦东新区郭守敬路498号19501-19503室



联系方式：021-61683350*8306



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