公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-011

证券代码：839154 证券简称：一品嘉 主办券商：兴业证券
福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以书
面通知方式发出
5.会议主持人：陈月梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 19 人，实际出席职工代表 19 人。

二、议案审议情况


公告编号：2024-011

（一） 审议通过《关于选举袁兰兰为第四届监事会职工代表监事的议
案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举第三届监事会职工代表监事袁兰兰女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事职务。当选的职工代表袁兰兰女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会表决通过产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期同 2024 年第二次临时股东大会表决通过产生的两名非职工代表监事一致，自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

袁兰兰女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录
（一）《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日

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