公告日期：2024-01-24

证券代码：839154 证券简称：一品嘉 主办券商：兴业证券

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839154 一品嘉 2024 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名丁光琦为第四届董事会董事侯选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名丁光琦女士为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名丁宗寅为第四届董事会董事侯选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名丁宗寅先生为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名王冬竹为第四届董事会董事侯选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名王冬竹先生为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名庄伟雄为第四届董事会董事侯选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名庄伟雄先生为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述董事
候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名庄晓军为第四届董事会董事侯选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名庄晓军先生为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名陈明亮为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要，公司监事会进行换届选举。经公司股东及监事会提名，现提名陈明亮先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会表决通过后生效……
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