公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-005

证券代码：839154 证券简称：一品嘉 主办券商：兴业证券
福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯表决方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日，书面通
知
5. 会议主持人：陈明亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2022-005

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》1.议案内容：

2021 年年度报告及年报摘要具体详见 2022 年 4 月 20 日公司在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

公司监事会对公司 2021 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的

公告编号：2022-005

各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营状况和财务成果；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度实际运营情况，对 2021 年度财务指标完成情
况进行汇报，并编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况向管理层作了汇报。


公告编号：2022-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司2021年度利润分配方案，公司拟定2021年不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

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