公告日期：2022-01-13

公告编号：2022-001



证券代码：839154 证券简称：一品嘉 主办券商：兴业证券



福建一品嘉云创信息技术股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 1 月 13 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：丁光琦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2022-001



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王冬竹因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理庄伟雄先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容：



在与关联的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2022 年度将发生如下日常性关联交易：（1）公司拟向福建省晋江市进出口有限公司采购化工原材料，或委托其代理进口化工原材料，预计2022年采购额为人民币100,000,000.00元，公司拟向福建省晋江市进出口有限公司销售化工原材料，预计 2022年销售额为人民币 10,000,000.00 元；（2）公司拟向福建斯兰供应链服务有限公司采购化工原材料，或委托其代理进口化工原材料，预计 2022 年采购额为人民币 80,000,000.00 元；（3）公司因经营发展需要，拟向晋江斯兰商贸中心管理有限公司租赁办公场所，2022 年



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度预计租赁、物业及相关费用不超过人民币 1,000,000.00 元；（4）公司因业务发展的实际需求，拟向关联方福建斯兰物流有限公司承租仓库存放产品塑料颗粒，承租面积以每月存放产品吨数为准，预计2022 年发生总金额不超过 500,000.00 元。



2.议案表决结果：



同意股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



关联股东厦门斯兰投资有限公司回避表决。

（二） 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2021 年度审计机构的议案》



1.议案内容：



鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，负责对公司 2021 年度财务报告提供全面审计服务。



2.议案表决结果：



同意股数 7,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。





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3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》



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