公告日期：2021-09-23

公告编号：2021-028

证券代码：839154 证券简称：一品嘉 主办券商：兴业证券

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁光琦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2021-028

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司新任董事庄晓军先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举庄晓军为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 8 月 31 日收到董事李根先生的辞职报告，李根先
生辞职后将不再继续担任公司职务。因本次辞职导致公司董事会人数低于法定人数，董事会提议庄晓军先生担任董事职务，任期与本届董事会任期相同，自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况


公告编号：2021-028

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

庄晓军 董事 任职 2021 年 9 月 23 日 2021 年第三次临 审议通过
时股东大会

李根 董事 离职 2021 年 9 月 23 日 2021 年第三次临 审议通过
时股东大会

四、 备查文件目录
（一）《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日

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