公告日期：2018-05-23

公告编号：2018-013



证券代码：839151 证券简称：爱乐吉 主办券商：财通证券



宁波爱乐吉电动工具股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年5月16日，书面。



2、会议召开时间：2018年5月22日



3、会议召开地点：公司四楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：俞培君



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-013



（一）审议通过《关于向浙商银行股份有限公司宁波分行申请贷款



暨偶发性关联交易》的议案



1、议案内容



因公司经营业务发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司宁波分行申请贷款 人民币5000 万元，贷款期为二年。由宁波三叶工具有限公司提供保证担保，公司控股股东、实际控制人、董事俞培君及夫人张佩琴为保证人，为该笔贷款业务提供连带责任保证担保。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联关易，董事俞培君、朱景宽对此项议案回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的



议案》。



1.议案内容



提请召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于向浙商银行



公告编号：2018-013



股份有限公司宁波分行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》。



2. 议案表决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3. 回避表决情况：



无。



三、 备查文件目录



《宁波爱乐吉电动工具股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



特此公告。



宁波爱乐吉电动工具股份有限公司



董事会



2018年5月23日




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