公告日期：2018-07-30

公告编号：2018-017

证券代码：839151 证券简称：爱乐吉 主办券商：财通证券



宁波爱乐吉电动工具股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月30日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以书面方式发出

5.会议主持人：俞培君

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见 2018年 7月 30日在全国中小企业股份转让系统网站

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》编号（2018-018）。





公告编号：2018-017

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：______

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：



根据公司《2018年半年度报告》，截至2018年6月30日，公司合并报表未分配利润为6,657,879.42元，母公司报表未分配利润为12,389,508.70元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利11.30元（含税），共计派发现金6,644,400.00元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：______

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开宁波爱乐吉电动工具股份有限公司2018年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



提请召开宁波爱乐吉电动工具股份有限公司2018年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-017

反对/弃权原因：______

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《宁波爱乐吉电动工具股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对2018年半年度报告的确认意见。

宁波爱乐吉电动工具股份有限公司

董事会


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