公告日期：2018-02-02

公告编号：2018-002



证券代码：839151 证券简称：爱乐吉 主办券商：财通证券



宁波爱乐吉电动工具股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年2月23日上午9:00



结束时间： 2018年2月23日上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-002



本次股东大会的股权登记日为2018年2月12日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：宁波爱乐吉电动工具股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



审议《关于公司拟为宁波中宸汽车部件有限公司提供担保的议案》三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。



（二）登记时间: 2018年2月23日



（三）登记地点



宁波爱乐吉电动工具股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址： 宁波市海曙区洞桥工业区洞北路50号



公告编号：2018-002



联系电话：0574-88071278 传真：0574-88071282



邮政编码：315157



联系人： 鲁一军



（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。



五、备查文件目录



《宁波爱乐吉电动工具股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



宁波爱乐吉电动工具股份有限公司



董事会



2018年2月2日




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