公告日期：2017-05-17

证券代码：839151 证券简称：爱乐吉 主办券商：财通证券



宁波爱乐吉电动工具股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月16日



2、会议召开地点：宁波市海曙区洞桥工业区洞北路50号公司会



议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：俞培君



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会于2017年4月25日召开第一届董事会第七次会议,



同意召开2016年年度股东大会。公司关于召开本次股东大会的通知



已于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披



露平台(www.neeq.com.cn或者www.neeq.cc)公告。其中,通知发布的



日期距本次股东大会的召开日期已达到 20 天,本次股东大会的召开



时间、地点、议案相符。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份5,880,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



公司董事长兼总经理俞培君先生代表董事会对2016年度公司的



运营及治理情况作出具体报告，并对公司2017年度董事会的工作作



规划。



2、议案表决结果：



同意股数 5,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



公司监事会主席代表监事会向各位股东作2016年度监事会工作



报告。



2、议案表决结果：



同意股数 5,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



公司根据2016年度的运营及治理情况制作了《宁波爱乐吉电动



工具股份有限公司2016年年度报告》，具体内容详见公司于2017年



4月 26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）发布的年度报告及摘要（公告编号：2017-010与2017-011）。



2、议案表决结果：



同意股数 5,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数



据，编制了2016年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数 5,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2017年……
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