公告日期：2017-04-26

证券代码：839151 证券简称：爱乐吉 主办券商：财通证券



宁波爱乐吉电动工具股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



宁波爱乐吉电动工具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月25日在宁波市海曙区洞桥工业区洞北路50号公司四楼会议室召开。会议由监事会主席虞海伟先生召集和主持，应出席本次会议的监事为3人，实际参与表决的监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1、监事会对公司《2016年年度报告》的审核意见如下：



（1）公司《2016年年度报告》的编制和审议程序符合法律、



法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。



（2）公司《2016年年度报告》的内容和格式符合全国中小企



业股份转让系统有限公司的规定，未发现公司《2016年年度报



告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年年度



报告》真实地反映了公司 2016年的经营管理和财务状况。未发现



参与公司《2016年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规



定的行为。议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案需提请公司2016年年度股东大会审议批准。



（二）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案需提请公司2016年年度股东大会审议批准。



（三）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案需提请公司2016年年度股东大会审议批准。



（四）审议通过《关于2017年度财务预算方案的议案》



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案需提请公司2016年年度股东大会审议批准。



（五）审议通过《关于聘请（续聘）立信会计师事务所（特殊普通



合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案需提请公司2016年年度股东大会审议批准。



（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1、议案内容：



经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2016年12



月31日公司累计未分配利润为-1,374,801.88元，其中母公司



累计未分配利润为2,927,815.19元。



公司对上述未分配利润拟定如下分配方案：



不分配不转增。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提请公司2016年年度股东大会审议批准。



三、 备查文件目录



《宁波爱乐吉电动工具股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



特此公告。



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