公告日期：2017-04-26

证券代码：839151 证券简称：爱乐吉 主办券商：财通证券



宁波爱乐吉电动工具股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



宁波爱乐吉电动工具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年4月25日在宁波市海曙区洞桥工业区洞北路50号公司四楼会议室召开。会议由董事长俞培君主持，应出席本次会议的董事为5人，实际参与表决的董事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容：



该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《爱乐吉：2016年年度报告》（公告 编号为：2017-010）和《爱乐吉：2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提请公司2016年年度股东大会审议批准。



（二）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案需提请公司2016年年度股东大会审议批准。



（三）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等相关法律规定，此议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案需提请公司2016年年度股东大会审议批准。



（五）审议通过《关于2017年度财务预算方案的议案》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案需提请公司2016年年度股东大会审议批准。



（六）审议通过《补充确认公司2016年关联交易的议案》



1、议案内容：



议案内容详见《宁波爱乐吉电动工具股份有限公司关于补 充确认2016年关联交易的公告》（公告编号：2017-009）



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联董事俞培君对该议案回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提请公司2016年年度股东大会审议批准。



（七）审议通过《关于聘请（续聘）立信会计师事务所（特殊普通



合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案需提请公司2016年年度股东大会审议批准。



（八）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1、议案内容：



经立信计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2016年12月



31日公司累计未分配利润为-1,37……
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