公告日期：2017-01-04

证券代码：839151 证券简称：爱乐吉 主办券商：财通证券



宁波爱乐吉电动工具股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



宁波爱乐吉电动工具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年1月4日在公司会议室召开第一届董事会第六次会议。会议的通知于2016年12月25日以书面通知和电子邮件通知方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长俞培君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次董事会会议表决一致，审议通过了如下议案：



（一）审议通过了《关于董事会追认公司新购入地块的议案》



1、议案内容：



公司因生产经营需要，向宁波市国土资源局购买土地使用权，具体情况如下：



标的位置为洞桥镇鱼山头村19号-b工业地块，宗地总面积大写



壹万伍仟伍佰捌拾壹平方米（小写15581平方米），其中出让宗地面



积为大写壹万伍仟零陆拾玖平方米（小写15069平方米）出让宗地的



用途为工业用地，产业类别为专用设备制造业，土地使用年限为50



年。



公司本次购买资产金额为12,431,925元（包含相关税费）。公司



此次购买土地使用权非股权资产，且该非股权资产不涉及负债，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条和第二十五条的规定，公司本次购买资产不构成重大资产重组。此次交易对象为宁波市国土资源局，不构成关联交易。



2、表决结果：



同意票5票；反对票0票；弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



4、提交股东大会表决情况



本议案需要提交股东大会表决通过。



（二）审议通过了《关于公司变更注册地址的议案》



1、议案内容：



公司因行政区划变更，现将公司注册地址变更为“宁波市海曙区洞桥工业区洞北路50号”。



2、表决结果：



同意票5票；反对票0票；弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



4、提交股东大会表决情况



本议案需要提交股东大会表决通过。



（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容：



公司由于注册地址变更，将公司章程中第四条公司住所修改为“宁波市海曙区洞桥工业区洞北路50号”。



2、表决结果：



同意票5票；反对票0票；弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



4、提交股东大会表决情况



本议案需要提交股东大会表决通过。



（四）审议通过《关于提请召开宁波爱乐吉电动工具股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容



提请召开宁波爱乐吉电动工具股份有限公司2017年第一次临时



股东大会。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



4、提交股东的大会表决情况



该议案不需提交股东大会审议。



三、备查文件



《宁波爱乐吉电动工具股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



特此公告。



宁波爱乐吉电动工具股份有限公司



董事会



2017年1月4日




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