公告日期：2022-10-19

公告编号：2022-042

证券代码：839140 证券简称：东进航科 主办券商：华龙证券
北京东进航空科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦 2F 会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 10 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：刘强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名范明、李猛为公司第四届监事会监事，将与 2022 年第二次职工代表大

公告编号：2022-042

会选举出的职工代表监事组成公司第四届监事会成员，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日至第四届监事会届满止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京东进航空科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

北京东进航空科技股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 19 日

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