公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-044

证券代码：839137 证券简称：金禾软件 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽金禾软件股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：安徽金禾软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日以电子邮件的方式
发出

5.会议主持人：董事长黄文宣先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<聘任王小芳先生为公司副总经理>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽金禾软件股份有限公司高级管

公告编号：2023-044

理人员任命公告》（公告编号：2023-043)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽金禾软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

安徽金禾软件股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

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