公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-057

证券代码：839125 证券简称：柯创文化 主办券商：国融证券
上海柯创文化传播股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐伟亮

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通和友好协 商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见， 双方拟签订解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任

公告编号：2023-057

公司出具 无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商中山证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经慎重考虑拟与中山证券有限责任公司签署 持续督导协议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函 之日起生效。自协议生效之日起，由中山证券有限责任公司担任公司的承接主 办券商并履行公司的持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议 业务指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系 统有限责任公司提交《上海柯创文化传播股份有限公司与国融证券股份有限公 司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2023-057

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东大会授权董事会全权 办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权 决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟于 2023 年 10 月 12 日
于公司会议室，召开 2023 年第三次临时股东大会，公司董事会负责召集、召 开事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决……
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