公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-050

证券代码：839125 证券简称：柯创文化 主办券商：国融证券
上海柯创文化传播股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

采用现场投票，不采用其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-050

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839125 柯创文化 2023 年 9 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市静安区大田路 129 弄 1 号 A 栋 6C 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日，上海柯创文化传播股份有限公司（以下简称 “公
司”）经未审计合并报表未分配利润累计金额-28,071,821.27 元，公司实收股 本 30,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
（二）审议《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于新增预计 2023 年日常性关联交易 的公告》（公告编号：2023-052）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周文山。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2023-050

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、 委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、股东账户卡（原件）和代理人身 份证（原 件）办理登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原 件）、 加盖法人单位印章的单位营业执照（复印件）、股东账户卡办理登记（原 件）；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原 件）， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法 人单位公 章的法人单位营业执照（复印件），股东账户卡（原件）办理登记；
5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真 等 非现场方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日 10:30-16:30

（三）登记地点：上海市静安区大田路 129……
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