公告日期:2023-06-07
公告编号:2023-027
证券代码:839125 证券简称:柯创文化 主办券商:国融证券
上海柯创文化传播股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:徐伟亮
6.会议列席人员:信息披露负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开及召集等各方面均符合《公司法》及《公司章程》的规定, 所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
1.议案内容:
上海柯创文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,为维护广大投资者利益,保证信息披露公平,避免公司股价异常波动,根据
公告编号:2023-027
《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等相关规定,经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请,公司股票(证券简称:柯创文化,证券代码:839125)
自 2023 年 4 月 12 日起停牌,2023 年 5 月 8 日召开公司第三届董事会第十
次会议,会议审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》,并向全国
股转公司申请延期复牌,预计复牌日期为 2023 年 6 月 9 日。
自公司筹划本次重大资产重组事项以来,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项相关工作,但由于交易双方就估值等一些核心问题未能达成一致意见,结合后续公司资本运作策略,为维护公司全体股东利益,公司拟终止本次重大资产重组事项,并于近日向股转公司申请股票复牌。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海柯创文化传播股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
上海柯创文化传播股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 7 日
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